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Première arrestation pour délit d’initié dans le domaine des criptoglyphes

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Première arrestation pour délit d'initié dans le domaine des criptoglyphes

Ce matin, un ancien directeur de Coinbase Global Inc, l’un des plus importants échanges de criptovalutes au monde, a été formellement accusé de fraude dans ce qui a été défini comme le premier cas de délit d’initié concernant les criptovalutes. Non azioni di società quotate in borsa né altri prodotti finanziari tradizionali, bensì un prodotto non regolamentato.

In più occasioni le criptovalute hanno messo in difficoltà le autorità americane (e non solo), dal momento che non era chiaro come ci si dovesse comportare davanti ad alcune pratiche palesemente fraudolente o, comunque, contrarie agli interessi degli investitori. Le jeudi, une première réponse a été reçue.

“Con queste accuse vogliamo dare un messaggio molto chiaro : la truffa è truffa, e non è importante se venga commessa sulla blockchain o a Wall Street”, ha dichiarato Damian Williams, il pubblico ministero incaricato di rappresentare l’accusa durante il processo. “Il Web3.0 non è una terra senza leggi”.

Selon le gouvernement des Etats-Unis, l’ex-dépendant de Coinbase Ishan Wahi et deux de ses associés – le frère Nikhil Wahi et l’ami Sameer Ramani – ont guidé illégalement 1,5 million de dollars. Les deux frères sont actuellement en état d’arrestation, dans l’attente d’un procès, tandis que Sameer Ramani n’est pas encore remis en cause (notamment parce qu’il a quitté les États-Unis).

Anche Ishan Wahi avait tenté d’abandonner le pays pour éviter le processus. Le 11 mai dernier, la direction a convoqué Wahi dans le siège principal de Coinbase. Sospettando (correttamente) di essere stato scoperto, Ramani non si è mai presentato a quell incontro con i suoi capi. Il giorno stesso in cui gli era stato intimato di presentarsi in ufficio, Ishan Wahi aveva acquistato un biglietto di sola andata per l’India. L’ancien directeur de la bourse a été fermé par la police alors qu’il se trouvait à l’aéroport.

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Qu’entend-on par délit d’initié lorsqu’on parle de corruption ?

L’histoire est la suivante : Il y a quelques mois, un gros compte Twitter et plusieurs analystes ont appris que quelqu’un avait mis en jeu une énorme quantité de fonds sur certaines valeurs semi-séculières, seulement quelques jours (et dans certains cas, quelques heures) avant que Coinbase n’annonce qu’ils ont été insérés dans la liste des actifs acquis par l’intermédiaire de sa plateforme. Une coïncidence trop faible pour que l’on puisse parler d’argent sans avoir à se plaindre d’un manque d’ingéniosité.

Ciclicamente Coinbase inserisce nel suo listino molte criptovalute e token minori. Des projets souvent inconnus du grand public, mais suffisamment matures et fiables pour être scambiati assieme a token et criptovalute di lungo corso.

Même lorsque Coinbase annonce l’insertion imminente d’une nouvelle cryptovaluta dans l’énorme catalogue d’actifs acquis et frauduleux sur son marché, cette cryptovaluta attire immédiatement l’attention des investisseurs, augmentant considérablement sa valeur. Sapere in anticipo quali criptovalute minori verranno scambiate in futuro su Coinbase offre, pertanto, un enorme vantaggio su tutti gli altri investitori.

C’est à ce titre que l’ancien directeur de Coinbase a été accusé. Ishan Wahi était membre d’un chat privé de l’entreprise, où la programmation des nouveaux actifs à inclure dans la liste de Coinbase était discutée et décidée. Ishan Wahi avrebbe utilizzato queste informazioni confidenziali per arricchirsi. Selon l’accusation, Wahi a reproduit ce schéma dans environ 14 occasions.

Dans le monde des affaires, l’utilisation d’informations privilégiées et non notées au public pour obtenir un mandat est illégale et celui qui s’en rend coupable risque, en vertu de la loi, de nombreuses amendes et même le chômage. Mais comment cela se passe-t-il lorsque le délit d’initié concerne un produit non réglementé comme les cigarettes ?

L’affaire aura des répercussions importantes

Parallèlement aux accusations portées par le ministère de la Justice, la SEC a engagé une procédure contre ces trois personnes. Mais il dato interessante è un altro : la SEC ha classificato nove dei venticinque token oggetto delle attività di insider trading come securities. Ossia come prodotti finanziari tradizionali che in quanto tali devono essere assoggettati alle regole normalement applicate alla finanza.

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Les jetons classés comme titres sont Powerledger (POWR), Kromatika (KROM), DFX Finance (DFX), Amp (AMP), Rally (RLY), Rari Governance Token (RGT), DerivaDAO (DDX), LCX et XYO.

Coinbase a défini la décision de la SEC comme “une sérieuse distraction” du processus contre les trois personnes accusées de délit d’initié. Anche Caroline Pham, che è una dei cinque membri della Commodity Futures Trading Commission (CFTC), ha manifestato una certa preoccupazione per la decisione della SEC di considerare alcune criptovalute prodotti finanziari tradizionali, sostenendo che questa scelta potrebbe avere “gravi ripercussioni” su tutto il settore delle criptovalute. Au cours d’une récente interview, la Pham a également indiqué qu’à l’issue de l’enquête, il n’est pas fondamental de classer les jetons versés dans la catégorie des valeurs mobilières, car “ils sont constitués de règles communes qui s’appliquent à tous les produits” (y compris les cryptovalves), c’est-à-dire qu’ils ne doivent pas être perçus, immergés ou frottés.

La Pham a critiqué la décision de la SEC, affirmant qu’il s’agit d’une tentative de réglementer le secteur, non pas par le biais des lois – qui, dans ce cas, sont renvoyées à un processus “transparent qui implique le public” – mais par le biais des procédures judiciaires.

Lisez ma déclaration sur #SEC v. Wahi, la réglementation par l’application et l’autorité de la #CFTC #crypto #digitalassets #DAO pic.twitter.com/xbHvyshx8l

– Caroline D. Pham (@CarolineDPham) 21 juillet 2022

Les soffiata de l’influence

Curiosamente, come abbiamo scritto poco sopra questa storia è venuta a galla quasi esclusivamente grazie alla denuncia di un grosso utente di Twitter : Cobie, qui a plus de 700 millions de followers sur le réseau social. Cobie est ce qu’en allemand on appelle un influenceur cryptographique, c’est-à-dire un créateur de contenu qui parle couramment de crypto-valeurs et qui est donc en mesure d’exercer une grande influence sur le monde des passionnés et des investisseurs.

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“Ho trovato un indirizzo ETH che ha acquistato centinaia di migliaia di dollari in token menzionati sul Coinbase Asset Listing circa 24 ore prima che venisse pubblicato. ROFL”, lit-on dans un de ses messages publiés à l’automne 2022. Même si à l’époque on ne pouvait pas l’imaginer, le porte-monnaie Ethereum utilisé par Cobie était l’un de ceux utilisés par les frères Wahi.

Après avoir obtenu des réponses de plusieurs autres utilisateurs, Coinbase a répondu à ce tweet en annonçant que l’entreprise avait pris des mesures contre l’accident.

Je doute que Brian prétende que CB surveille activement avec un certain degré de compétence. Le frontrunning dure depuis plus d’un an, Coinbase aurait sûrement dû le découvrir avant que des randoms sur Twitter ne le fassent ?

Zach a trouvé des portefeuilles connectés à plusieurs autres frontruns de Coinbase à partir de celui que j’ai tweeté.

– Cobie (@cobie) 21 juillet 2022

Récemment, Cobie a indiqué qu’il avait constaté de plus en plus souvent qu’il y avait quelque chose de profondément stigmatisé et méprisé dans les méthodes utilisées par Coinbase pour annoncer l’insertion de nouveaux actifs sur son marché. L’influenceur a accusé Coinbase de volersi prendreere il merito di aver assicurato alla giustizia l’ex manager, aggiungendo che la frode è stata facilitata dalla negligenza dell’exchange.

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